中加国信(00899.HK)：董事会会议通知内容摘要

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中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十四日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。本次會議將由董事會成員出席，現任董事包括執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士，非執行董事姜曉鈞女士，以及獨立非執行董事梁金祥博士、王芃緯先生和黃俊鵬先生。公告日期為二零二五年十一月七日，陳偉峰先生以執行董事兼行政總裁身份代表董事會發出通知。

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